Xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức góp vốn kinh doanh

Sáng 16/5, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử bị cáo Trần Thị Thu Huyền (sinh năm 1994, trú tại phường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, từ tháng 8/2023 đến tháng 3/2024, Trần Thị Thu Huyền đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với chị Phạm Lan Anh (trú tại phường Châu Cầu, thành phố Phủ Lý) đưa ra các thông tin không có thật nhằm chiếm đoạt tài sản dưới hình thức góp vốn kinh doanh. Huyền nói dối rằng đang tìm nguồn hàng bánh kẹo, sữa, thực phẩm đông lạnh và giỏ quà Tết từ các đại lý để cung cấp lại cho các khu công nghiệp ở thị xã Duy Tiên (tỉnh Hà Nam), khu vực chùa Tiên (tỉnh Hòa Bình) và các trạm dừng nghỉ trên tuyến quốc lộ.

Để tạo lòng tin, Huyền lập nhiều tài khoản nhóm zalo như “Điểm nhận hàng đường mòn Hồ Chí Minh”, “Điểm chùa”, “Tiền Hàng Sữa” để đăng tải nội dung giả mạo về hoạt động kinh doanh, hình ảnh hàng hóa, xe vận chuyển, hóa đơn mua hàng và chia lợi nhuận. Ngoài ra, Huyền sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên người khác, gắn mác “lái xe vận chuyển hàng” hoặc “kế toán kho hàng” để nhận tiền góp vốn từ chị Lan Anh.

Tin tưởng thông tin Huyền đưa ra, từ ngày 6/8/2023, chị Phạm Lan Anh bắt đầu chuyển tiền cho Huyền. Đến tháng 3/2024, chị Lan Anh tiếp tục rủ chị Đinh Thị Thu Hà (trú tại phường Quế, thị xã Kim Bảng) cùng tham gia góp vốn thông qua hình thức chuyển tiền cho mình. Trong khoảng thời gian trên, tổng số tiền mà hai người đã chuyển cho Huyền là 4.058.558.000 đồng, trong đó tiền của chị Lan Anh là 3.419.958.000 đồng, của chị Hà là 638.600.000 đồng. Mỗi lần nhận được tiền góp vốn, Huyền sử dụng một phần chuyển lại cho chị Lan Anh, số còn lại 1.995.133.000 đồng đã bị chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thu Huyền 14 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, tháng 11/2023, bị cáo đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên án 20 năm tù giam về tội “Tham ô tài sản”, được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Theo đó, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chấp hành mức hình phạt chung cho cả hai vụ án là 30 năm tù giam – mức hình phạt tù có thời hạn cao nhất theo quy định của pháp luật. Ngoài hình phạt tù, bị cáo còn phải bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt là 1.995.133.000 đồng cho chị Phạm Lan Anh.

Phiên toà xét xử được tổ chức dưới hình thức trực tuyến rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp.

Tin, ảnh: Nguyễn Khánh